Директор Кисловодского ООО привлечен к ответственности
  Новости » СКФО » Ставрополье | 23-03-2018 | Просмотров: 37 | Комментариев: 0



Дайджест прессы:

 

Директор Кисловодского ООО привлечен к ответственности
Фото: kmvexpress.ru

Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В прокуратуре города Кисловодска проведена проверка исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Б».

Установлено, что в нарушение п.п. 2, 7 9 ст. 7, п.п. 2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ ООО «Б», осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, не организован и не осуществлен внутренний контроль, меры по постановке на учет в уполномоченный орган не приняты, Правила внутреннего контроля соответствующие Требованиям к правилам внутреннего контроля, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2012 г. № 667 не разработаны.

В связи с выявленными нарушениями 27.12.2017 в отношении ООО «Б». вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту не исполнения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу 25.01.2018 ООО «Б». признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

 

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Ю.А. Писарев






Новости по теме:


  • Кабмин РФ вносит в Госдуму законопроект о борьбе с отмыванием доходов
  • Центробанк лишил лицензии махачкалинскую кредитную организацию "МГБ"
  • Выплаты клиентам ростовского банка «Кредит Экспресс» начнутся в конце марта
  • Краснодарский ?Идея банк? лишился лицензии
  • Отмыванию доходов поставлен законодательный барьер


  • Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

    Поделиться:

           


    Комментировать    Лента комментариев

    • На сайт
    • В Фейсбук
    • ВКонтакте
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
    Код:
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Введите код:


    НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ



    Тиц и pr сайта Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
    © 2010-2013 КавказИнфо

    Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта!

    Регистрация на нашем сайте позволит Вам быть его полноценным участником. Вы сможете добавлять новости на сайт, оставлять свои комментарии, просматривать скрытый текст и многое другое.

    Регистрация