В Краснодаре будут судить подозреваемых в незаконных банковских операциях. Ущерб превысил 337 млн рублей
  Новости » ЮФО » Краснодар | 30-01-2018 | Просмотров: 46 | Комментариев: 0



Дайджест прессы:

 

В Краснодаре будут судить подозреваемых в незаконных банковских операциях. Ущерб превысил 337 млн рублей
Фото: www.yuga.ru

В Краснодаре организатора и двух участников преступного сообщества будут судить за незаконную банковскую деятельность


По версии следствия, 42-летний мужчина организовал преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Злоумышленники создали более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Они сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.



«В период с февраля 2014 по октябрь 2016 год сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 млн рублей. С помощью вышеуказанных подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость» , — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.


Также организатор предоставил в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них ложные сведения. Он уклонился от уплаты налогов на более чем 57,8 млн рублей.


Н авремя следствия обвиняемых заключили под стражу. Еще двое мужчин скрылись, они продолжают находиться в федеральном розыске.


Следователь наложил арест на имущество обвиняемых, членов их семей, сумма которого превысила 45 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.






Новости по теме:


  • В Кавказском районе перед судом предстанет бывший директор предприятия по о ...
  • Директор ООО «Технострой» уклонялся от налогов на сумму 18,5 млн руб.
  • Директор ростовской фирмы уклонился от уплаты налогов на 8 млн рублей
  • В Нальчике будут судить гендиректора фирмы за уклонение от уплаты налогов
  • В Изобильненском районе директор коммерческой организации обвиняется в укло ...


  • Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

    Поделиться:

           


    Комментировать    Лента комментариев

    • На сайт
    • В Фейсбук
    • ВКонтакте
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
    Код:
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Введите код:


    НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ



    Тиц и pr сайта Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
    © 2010-2013 КавказИнфо

    Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта!

    Регистрация на нашем сайте позволит Вам быть его полноценным участником. Вы сможете добавлять новости на сайт, оставлять свои комментарии, просматривать скрытый текст и многое другое.

    Регистрация