В Краснодаре будут судить подозреваемых в незаконных банковских операциях. Ущерб превысил 337 млн рублей
  Новости » ЮФО » Краснодар | 30-01-2018 | Просмотров: 72 | Комментариев: 0

    

В Краснодаре будут судить подозреваемых в незаконных банковских операциях. Ущерб превысил 337 млн рублей
Фото: www.yuga.ru

В Краснодаре организатора и двух участников преступного сообщества будут судить за незаконную банковскую деятельность


По версии следствия, 42-летний мужчина организовал преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Злоумышленники создали более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Они сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.



«В период с февраля 2014 по октябрь 2016 год сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 млн рублей. С помощью вышеуказанных подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость» , — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.


Также организатор предоставил в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них ложные сведения. Он уклонился от уплаты налогов на более чем 57,8 млн рублей.


Н авремя следствия обвиняемых заключили под стражу. Еще двое мужчин скрылись, они продолжают находиться в федеральном розыске.


Следователь наложил арест на имущество обвиняемых, членов их семей, сумма которого превысила 45 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.







Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Комментировать    Лента комментариев

  • На сайт
  • В Фейсбук
  • ВКонтакте
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:


НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ





Тиц и pr сайта Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
© 2010-2013 КавказИнфо

Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта!

Регистрация на нашем сайте позволит Вам быть его полноценным участником. Вы сможете добавлять новости на сайт, оставлять свои комментарии, просматривать скрытый текст и многое другое.

Регистрация